ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)

1. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5. รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามีการกระทำผิดจ ริง จะดำเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
2. พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบ และการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2567 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ด้านธรรมาภิบาล

1. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำ ทบทวน และ ปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามให้บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความความตระหนักรู้และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเห็นว่ากฎบัตรเดิมและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเดิมยังคงทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และคณะกรรมการได้กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านคอร์รับชันของบริษัท และตอกย้ำนโยบายใหัพนักงานทราบและปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
4. พิจารณากระบวนการรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ระดับอย่างเท่าเทียม และยังเปิดโอกาสให้ สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ตามแนวทาง Whistleblower Policy ซึ่งเป็นนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ทางอีเมล์ whistleblow@pps.co.th ซึ่งตลอดปี 2567 ยังไม่มีข้อร้องเรียนตาม Whistleblower System แต่อย่างใด

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดแนวทาง ให้การสนับสนุน และติดตามความคืบหน้ากิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนบริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินความยั่งยืน (SET ESG Rating) ประจำปี 2567 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลประเมินระดับ AA สะท้อนถึงการดำเนินงานที่เป็นเลิศในด้านความยั่งยืน
2. จัดทำและทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นใหม่ ทดแทนฉบับเก่า โดยจัดทำเป็นช่วงปี 2566 - 2570 (SD Roadmap 2023 - 2027) โดยมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนดำเนินการตามกลยุทธ์และติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าว รวมถึงสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตาม
3. ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ด้านการบริหารจัดการ (Operation Risk) ที่รวมความเสี่ยงในการบริหารพัฒนาบุคลากรและการควบคุมคุณภาพ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Risk) ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการตามแผนงาน ที่วางไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. พิจารณาแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าตามเป้าหมาย PPS Carbon Neutral 2030 ในการชดเชยและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality and Net zero carbon pathway) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายปีที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำ กับหน่วยงานก่อสร้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการในการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ได้รับรองตามมาตราฐาน องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ ISO14064 รวมถึงคณะกรรมการได้ทำการติดตามการลด คาร์บอนฟุตพริ้นท์และแผนการชดเชยคาร์บอนของบริษัทฯ
5. พิจารณาปรับปรุงเพิ่มกระบวนการติดตาม ชี้วัดการดำเนินงานความยั่งยืน ด้วยหลักการ Science-Based Target initiatives (SBTi) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยนำ การชี้วัดทางธุรกิจ ที่ชี้วัดด้วยเงินมาเป็นสัดส่วนกับตัวชี้วัดทางความยั่งยืนที่ชี้วัดด้วยคาร์บอน ECO เพื่อให้สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานความยั่งยืนจริงๆ ที่ต้องสอดคล้องกันทั้งด้านธุรกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามข้างต้นดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นว่าจะมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง กับสถานการณ์ ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ ต่อทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน